Welche fachlichen Skills erlernst du mit dem Zertifizierungslehrgang Aufgaben als Tax Compliance Officer?
Als Tax Compliance Officer (TCO) bist du für die Einhaltung der steuerlichen Vorschriften in deinem Unternehmen verantwortlich. In dieser Position hast du eine wichtige Aufgabe, denn Fehler in der Steuererklärung können teuer werden!
Die Aufgaben eines Tax Compliance Officers sind vielfältig und reichen von der Überwachung der Einhaltung steuerlicher Vorschriften bis hin zur Beratung von Unternehmen in steuerlichen Fragen.
Wer sich für eine Laufbahn als Compliance Officer interessiert, kann sich ab sofort für den neuen Lehrgang anmelden!
Der Beruf des Compliance Officers ist ein anspruchsvoller, aber lohnender Job. In diesem Blog-Artikel erfährst du alles über den Lehrgang zum Compliance Officer und was du dafür tun musst! Die Inhalte Zertifizierungslehrgang Compliance Officer geben Dir einen Überblick zu den Schwerpunkten des Lehrgangs.
Programm – Diese Inhalte erlernst du im Zertifizierungslehrgang Compliance Officer (S+P)
Tag 1:
Praxisgerechte Umsetzung – Compliance richtig kommunizieren
Non-Compliance – Wenn der Ernstfall eintritt
Tag 2:
Aufgaben des Managements und des Compliance Officers im Datenschutzrecht
Betrieblicher Datenschutzbeauftragter – Was bleibt gleich und was ändert sich?
Tag 3:
Aufgaben und Pflichten bei der Geldwäscheprävention
Betrugs-Bekämpfung in der Praxis
Tag 4:
Strafrecht für Compliance Officer
Ablauf eines Ermittlungs- und Strafverfahrens in der Praxis
Den Lehrgang Compliance Officer bzw. den Online Lehrgang Compliance online buchen. Bequem und einfach mit dem Seminarformular online und der Produkt Nr. Z15.
Seminartag 1 – Inhalte Zertifizierungslehrgang Compliance Officer
Praxisgerechte Umsetzung eines Compliance-Systems
Gesetzliche und aufsichtsrechtliche Anforderungen an ein Compliance-System – IdW Prüfungsstandard 980 und ISO 19600
Gesetzes-konforme Organisation und personelle Ausstattung der Compliance-Funktion nach § 93 AktG und § 43 GmbHG
Haftung in der Compliance-Funktion: BGH-Urteil vom 17. Juli 2009 zur Verantwortlichkeit von Beauftragten
Welche Anforderungen muss der Compliance Officer zwingend erfüllen?
Ausgestaltung der Garanten-Stellung: Mindestanforderungen an die Stellenbeschreibung des Compliance-Beauftragten
Jeder Teilnehmer erhält die S+P Tool Box:
+ Komplett-Dokumentation für den modularen Aufbau eines Compliance-Systems (inkl. gesetzliche Vorgaben, Umfang: ca. 40 Seiten).
Non-Compliance – Wenn der Ernstfall eintritt
Geschenke, Einladungen und Co.: Was ist marktüblich?
Zuverlässigkeitsprüfung der Mitarbeiter – Welche Arten von arbeitsrechtlichen Kontrollen sind zulässig?
Verstoß gegen Wettbewerbsrecht und geistiges Eigentum – Das müssen Sie als Compliance Officer beachten
Business Partner Check – Auf was kommt es an?
Interne Untersuchungen vs. externe Ermittlungen – Wenn der Ernstfall zur Krise wird
Jeder Teilnehmer erhält mit dem Seminar die folgenden S+P Produkte:
+ Muster-Stellenbeschreibung Compliance Officer
+ Bewertungstool zur Erstellung eines Legal Inventory
+ 92-Punkte-Check für ein prüfungssicheres Compliance-System
High Level-Kontrollen zur Steuerung von Compliance-Risiken
Wie können Compliance-relevante Risiken ermittelt und kontrolliert werden?
Kontrollplan Compliance – Die wichtigsten Überwachungs- und Kontrollhandlungen – Überprüfung der Compliance-Vorgaben
Schnittstellen-Problematik zwischen Datenschutz, Geldwäsche, Interne Revision und Compliance optimal steuern Tax-Compliance sicher umsetzen
IT-Compliance: Die neuen BAIT als Benchmark für die Praxis
Jeder Teilnehmer erhält mit dem Lehrgang die folgenden S+P Produkte:
+ Checkliste: Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung
+ Kontrollplan Compliance: Überwachungs- und Kontrollplan
Compliance richtig kommunizieren
Best-Practice zu Verhaltenskodex und Compliance-Richtlinien
Tone at the Top: Kommunikation im Unternehmen und Schulung der Mitarbeiter
Überwachung einer Zero Tolerance Policy
Welche Rolle spielt ein Whistleblowing-System im Rahmen der Compliance-Kommunikation?
Berichterstattung an die Geschäftsführung und den Aufsichtsrat
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Seminartag 2 – Inhalte Zertifizierungslehrgang Compliance Officer
Datenschutz-Compliance: Das musst Du wissen
Überblick zu EU-DSGVO und BDSG:
“Data Protection by Design” und “Data Protection by Default”
Striktere Löschpflichten und Recht auf Vergessenwerden
Neue Compliance-Meldepflichten: Organisation der Datenflüsse und Prozesse mit der Datenschutzrichtlinie
Besonderheiten für Unternehmensgruppen/Konzerne
Meldepflichten bei Datenschutz-Vorfällen
Neue Zuständigkeiten der Datenschutz-Aufsichtsbehörden: Sanktionen und Bußgelder
Betrieblicher Datenschutzbeauftragter: Aufgaben, Pflichten und Rechte
Benennung, Stellung und Aufgaben im Überblick
Wirksamkeit der Maßnahmen kontrollieren und überwachen
Risikobeurteilung der mit den Verarbeitung verbundenen Risiken
Mehr Akzeptanz schaffen: Überzeugende Kommunikation der Prüfungsergebnisse
Erledigungsverfahren effizient einrichten: Maßnahmenverfolgung und Follow Up-Prozesse in der Praxis
Datenschutz-Managementsystem: Auf was kommt es an?
Erweiterte Dokumentations- und Sorgfaltspflichten sicher erfüllen
Risikobasierter Datenschutz:
Durchführung eines prüfungssicheren Risk Assessments
Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten
Anforderungen an die Datenübermittlung an Drittländer
Datenschutzrechtliche Folgen des “Brexit”
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Seminartag 3 – Inhalte Zertifizierungslehrgang Compliance Officer
Neues Geldwäschegesetz: Verschärfte Anforderungen an die Geldwäscheprävention
55 Erwägungsgründe und deren Auswirkungen auf die Geldwäscheprävention
Aktionsplan mit neuen Anforderungen an die
Anbieter von virtuellen Währungen und Fiatgeld (EG 8 bis 11)
Überwachung von politisch exponierten Personen (EG 23)
Risikobasierte Überprüfung der vorhandenen Kunden (EG 24)
Offenlegungspflichten von wirtschaftlichen Eigentümern (EG 28 bis 42)
Grenzüberschreitenden Korrespondenzbankbeziehungen (EG 43)
Amtshilfe zwischen den EU-Mitgliedsstaaten (EG 44 bis EG 50
Verstärkte Sorgfaltspflichten bei Drittländern mit hohem Risiko, die strategische Mängel aufweisen – Neue Anforderungen der EU Delegierten Verordnung
Task Force FinTech: Monitoring von Crypto-Transaktionen und Nutzung virtueller Währungen
Interne Sicherungsmaßnahmen § 10 GwG im Fokus der Aufsichtsbehörden
Handlungsstrategien bei ungewöhnlichen, komplexen und auffälligen Geschäftsbeziehungen bzw. Transaktionen
Aktuelle Fallstudien aus dem Bereich Geldwäsche, Terrorfinanzierung und Betrug:
Geldwäscheprävention bei Finanzunternehmen
Geldwäschetypologien in der Factoring- und Leasingbranche
Anhaltspunkte für Geldwäsche bei Immobilien und im Güterhandel
Besondere Anforderungen bei Glückspielanbietern
Verdachtsmitteilungen nach §§43, 45 GwG und Verhalten im Verdachtsfall
EU Geldwäscherichtlinie: Verschärfung der strafrechtlichen Bekämpfung
24 Erwägungsgründe zur 6. EU Richtlinie im Überblick
Änderungen zum Katalog der Vortaten sowie zu Steuerstraftaten
Neue strafverschärfende Vorschriften für Verpflichtete
EU-weite Freiheitsstrafe von mindestens 4 Jahren
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Seminartag 4 – Inhalte Lehrgang Compliance Officer
Compliance: Keine Haftung, keine Strafen, keine Ermittlungen
Aktuelle aufsichtsrechtliche und prüfungsrelevante Anforderungen
Wie sollte die Stellenbeschreibung des Compliance Officers aussehen und was hat es mit der Garantenstellung auf sich?
Wann haftet der Compliance Officer? Und wann haftet das Unternehmen?
Legal Inventory als Basis von Überwachungs- und Kontrollhandlungen der Compliance-Funktion
Risikobewertung für die Geldwäsche-Prävention, sonstige strafbare Handlungen sowie Compliance-relevante Sachverhalte
Was passiert nach der Risikobewertung? Aufgaben und Sorgfaltspflichten des Compliance Officers
Strafrecht für Compliance Officer
Zivilrecht – Strafrecht: Die wichtigsten Unterscheidungsmerkmale
Haftung des Vorstands und leitender Angestellter gegenüber ihrem Unternehmen
Echte Delikthaftung: Unterlassungsdelikte, Beauftragtenhaftung, Bußgeldkatalog § 56 GwG und Verbandsgeldbuße § 30 OWiG
Organisation und Delegation im Unternehmen: Strafrechtliche Verantwortung der Mitarbeiter
Durchsetzen von zivil- und strafrechtlichen Ansprüchen
Die Teilnehmer erhalten mit dem Lehrgang Compliance Officer:
+ S+P Handbuch “Prävention Geldwäsche und Betrug”
Ablauf eines Ermittlungs- und Strafverfahrens in der Praxis
Umgang mit Beschuldigten, Verdächtigen, Zeugen und gegenüber Verteidigern
Rechte und Pflichten von Beschuldigten und Zeugen
Vorgehensweisen der Ermittlungsbehörden in der Praxis
Ordnungsgemäße Belehrung und Vernehmungsprotokoll – was ist zu beachten?
Einsatz der richtigen Taktik bei Vernehmungen
Sicherstellen von Beweismitteln: Durchsuchung, Beschlagnahme und Untersuchungshaft
Die Teilnehmer erhalten mit dem Lehrgang Compliance Officer:
+ S+P Leitfaden Verhalten bei Betrugsfällen
+ S+P Check: Rechte und Pflichten bei Ermittlungsverfahren
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Author: PM-Ersteller
