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Gemeinsam entwickeltes Compliance-Modul unterstützt Kanzleien bei der Einhaltung regulatorischer Vorgaben und beim Konflikt-Check Karlsruhe, 13. Mai 2024 – Der Legal-Tech-Spezialist stp.one und die Founders1 GmbH, Anbieter der Onboarding- und Compliance-Plattform …
Als GwG-Verpflichteter musst du sicherstellen, dass dein Unternehmen die gesetzlichen Vorschriften einhält.
KYC ist eine Reihe von Vorschriften, die Unternehmen einhalten müssen, um die Identität ihrer Kunden festzustellen und zu überprüfen.
Versuche, deinen Kunden besser kennen zu lernen? Möchtest du sicherstellen, dass dein Unternehmen die neuesten Vorschriften einhält?
Jeder Unternehmer weiß, dass es wichtig ist, seine Kunden zu kennen. Aber wie genau macht man das?
Obwohl KYC-Verfahren in der Regel effektiv sind, gibt es immer noch Lücken in der Umsetzung, die von kriminellen Akteuren ausgenutzt werden können.
Vom 10.10.2022 bis Feb. 2023 startet der “INITIAL PUBLIC SALE” der Blockchain Office Community in Deutschland.
Sumsub, ein internationales Unternehmen für All-in-One-Verifikationssoftware, bietet die Video-Identifizierung für Fintech-Unternehmen in Deutschland an und gewährleistet somit die vollständige Einhaltung von BaFin KYC-Anforderungen. Berlin, 5. September 2022 – Sumsub, ein …
Die Anbindung der Bisnode-Datenbank an die KYCnow-Plattform von ClariLab ermöglicht die Datensuche und -analyse für den KYC-Prozess auf internationaler Ebene. ClariLab Geschäftsführer Tobias Eiss und Tobias Weber Die Anbindung der …
IT-Unternehmen eröffnet Standort in der Wirtschaftsregion Rhein-Neckar (Bildquelle: WidasConcepts IT-Technology und Services GmbH) Wimsheim/Mannheim, 21. Juni 2017 Die WidasConcepts IT-Technology und Services GmbH ist ab sofort auch in der Region …
Human Inference führt Customer Due Diligence und Single Customer View zusammen Francois Ruiter, Product Manager bei Human Inference (Bildquelle: @ Neopost / Human Inference) Düsseldorf/Arnheim – Die Anforderungen an Finanzdienstleister …
Tradeshift und kompany kündigen eine Partnerschaft zur Automatisierung von know-your-customer (KYC) und know-your-business (KYB) Verifizierungen an Die Company Blockchain von kompany In der vernetzten und globalen Wirtschaftswelt nimmt Risikomanagement einen …
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