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Geldwäschegesetz – Sorgfaltspflichten für Inkassounternehmen bei der Identifizierung der Vertragspartner
von Am 25. Juni 2017 läuft die zweijährige Übergangsfrist der vierten Europäischen Geldwäscherichtlinie aus. Bis dahin sind EU-Mitgliedstaten verpflichtet, die EU-Vorgaben in nationales Recht umzuwandeln. Bis zur finalen Fassung eines neuen …
